21-北京仁泽健康服务中心-项目管理制度

1.       目标

为规范中心项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，特制定本制度。

2.       适用范围

本制度适用于中心公益项目实施期间（项目立项至项目结项）涉及到的中心内部相关管理工作，本制度适用于所有中心开展的公益项目。

3.       项目管理职责

中心实行项目经理负责制。

1、       认真贯彻执行国家政策、法律和企业的各项规章制度。接受北京市民政局的指导及监管。

2、       全面负责项目管理、实施进度、质量控制、预算控制工期效益、严格履行合作协议，确保协议目标的实现。承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法律责任。

3、       对公益项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、预算控制的实现。

4、       充分发挥项目管理机构整体作用，制订各类管理人员的职责、权限，建立健全岗位责任制和项目管理的各项规章制度及工作标准。

5、       协调处理内外关系，及时妥善的处理项目开展过程中的内外部纠纷。

6、       贯彻按劳分配原则，正确处理各种内外部的关系，合理兼顾项目权益和职工权益，改善劳动条件，调动职工积极性、主动性和创造性，抓好“两个文明”建设，培养企业精神和职业道德。

7、       按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。

8、       负责从项目立项到结项全过程中的各项工作、风险控制、项目质量、用户满意度和文档完成质量。

9、       负责项目关键环节的评审和质量把关，负责指导和协调解决项目执行过程中遇到的问题。

4.       项目管理要求

    项目管理贯穿项目从立项到结项整个过程，中心所有项目都要求按照项目管理要求进行实施，对于规模较小、时间较短的项目，在保证顺利通过项目验收、结项的情况下，项目经理和部门可以根据项目情况简化相关项目管理，并报部门备案。

1、       项目立项公示管理

项目立项文件的撰写以及公示，需要在完成项目合同签署流程后，完成立项文件的OA审批流程，并在中心网站进行公示。

2、       项目计划管理

项目立项时由立项申请人明确的项目主要需求与目标，此需求和目标将作为项目经理制定项目计划的依据。

项目经理首先应根据项目计划、实施方案，在项目启动会上向项目组成员说明。项目计划包括项目实施目标与实施内容、项目实施进度安排与任务分工、项目的费用预算（适用时）、项目费用分期支付条件、项目风险分析、项目SOP等。

3、       项目过程管理

项目经理组建项目办公室，向项目组成员（包括甲乙双方，必要时包括第三方）介绍项目背景、目标、方案等情况，向项目成员明确项目工作内容和任务分工、进度计划。

中心应按项目“费用分期支付条件”对项目进展情况进行监控与管理。

项目周（月）报是中心跟踪和掌握项目进展情况的主要手段。项目经理在每周（月）的项目周报中，详细说明项目总体进展情况、本周计划执行情况、存在的问题、风险，明确项目下一周的工作任务、人员分工、进度安排等。

部门将根据项目周报跟踪、检查项目进展情况，每个月对所有项目的实施情况进行分析，对存在的问题进行通报，并将项目情况报告发送相关领导。

项目经理根据合同要求，取得各阶段的验收报告。在项目取得阶段性成果时，应及时要求合作方对阶段性任务通过邮件方式进行确认。在项目达到初审和终审要求时，要及时要求合作方进行核查，项目中心负责人在《项目结项报告》上签字并盖章确认，并让合作方邮件确认。

项目经理要加强项目文档的管理，及时将文档提交项目部门，特别是要注意做好离职人员的项目交接工作。所有纸质的签字验收单原件都要及时交项目部门，原件由项目部门复印后交财务部。

4、       项目结项管理

项目经理申请项目结项时需确认已将项目各阶段文档报项目中心主任，由中心主任确认归档情况，如不满足要求，由项目经理负责补齐文档。

项目经理填写项目结项申请时，要说明项目结项理由、遗留问题和解决建议、项目成果归档情况等，提交项目总结报告，对项目技术应用和项目管理方面的经验和教训进行总结，对项目进行总体评价。

5、       项目质量管理

中心按照质量管理体系标准要求，贯彻落实项目的各个质量环节，确保项目的顺利验收。

(1)       项目启动后，项目经理须在项目计划中制定项目质量计划，确定质量目标和质量控制措施，让项目组成员明确自己的工作质量标准和要求，并对项目全过程实施有效的质量控制，做好质量记录。

(2)       项目经理组织开展需求调研，保证实施方案满足需求和相关政策、标准和规范要求。

(3)       项目经理要加强对项目正式文档和过程文档的管理，项目结项时要把所有文档都归档至部门文档柜。

各部门注意离职人员的项目交接工作，防范因人员离职等原因而造成项目信息泄漏，交接不全等现象发生，影响项目后续工作正常开展。

6、       项目风险管理

项目风险管理对项目进行风险控制，是保证项目顺利进行的重要管理手段，与项目实施和管理相关的人员要对项目可能存在的风险给予高度的重视和关注。

项目立项时，项目经理根据项目情况，在项目计划书中对项目可能存在的风险进行分析，给出相应风险的规避控制措施。中心须跟踪项目进展情况，对已经出现或可能出现的项目风险，要及时预警，协助排减风险。

7、       项目审计管理

项目审计管理是控制公益项目关键环节风险，保证项目质量的重要管理手段。中心项目评审分为外部审计和内部审计。

外部审计指外部项目需根据合同或合作方要求配合来自第三方的审计工作，由项目经理负责组织协调，提供审计所需资料，第三方出具书面官方的审计结果，由项目经理通报各相关单位。

内部审计指在中心年度审计时开展的项目审计。由项目经理提前准备好审计材料，并将审计材料发给审计人员。审计人员查看资料和提问后，提出书面审计意见。

8、       项目变更管理

对项目变更进行规范管理是控制项目风险，保证项目顺利进行的重要管理手段。项目变更一般包括项目服务内容的变更、项目进度变更和项目人员变更。

(1)       项目服务内容变更

因合作方需求发生变化或者在项目实施过程中发现按项目原方案无法完成实施，需要对原合同约定的服务内容进行变更，项目经理应及时和项目合作方进行沟通协商，双方对变更进行初步确认并达成一致。

(2)       项目进度变更

因需求变化、方案修改等导致项目进度发生变更时，项目经理要以书面或邮件方式向合作方说明原因，并得到合作方的邮件确认。

(3)       项目人员变更

在项目实施过程中，因人员流动、工作需要必须调整项目成员时，需要相关人员知悉。

9、       项目文档管理规范

项目中的文档分为纸质文档和电子文档两种。项目结束后，项目所有过程文档需要归档，中心专门需建立独立、不联外网的文档存储器，用于保存项目实施过程中产生的所有文档、代码等资料。原则上要求各项目文档要尽可能按照中心项目文档规范和各类项目的文档模版进行编写。如合作方另有特殊要求，也可以按合作方要求编写相关文档。

项目过程中的电子文档，由项目经理负责及时上传到文档存储器上。