1-北京仁泽健康服务中心-理事会制度

 

1.       总 则

1.       为规范北京仁泽健康服务中心（以下简称“本单位”）理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规和《北京仁泽健康服务中心章程》（以下简称“章程”），制定本制度。

2.       理事会是本单位的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障本单位的健康发展。

3.       本单位实行理事会领导下的理事长负责制。

2.       理事会组成

4.       本单位的理事组成人数、任期由本单位章程规定。

5.       理事的资格、理事的产生和罢免由本单位章程规定。

3.       理事会职责、职权

6.       理事会行使下列职责、职权：

1.       制定、修改章程；

2.       选举、罢免理事长、副理事长；

3.       聘任或解聘本单位项目负责人及主任；

4.       审议听取主任的工作报告，并对其工作进行检查；

5.       决定重大的业务活动计划；

6.       审定年度财务预算、决算方案；

7.       决定增加开办资金的方案；

8.       决定本单位的变更、分立、合并、终止及清算等事项；

9.       决定内部机构的设置；

10.       制定内部管理制度；

11.       依法核定从业人员的工资报酬、福利待遇；

12.       决定其他重大事项。

4.       理事及其职责、职权

7.       理事行使下列职权：

1.       在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；

2.       理事有权查阅理事会记录和本单位财务会计报告，提出质询并要求说明；

3.       理事有权调阅本单位档案、文件或约见本单位工作人员了解情况,查询或调查本单位的专项工作；

4.       理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。

8.       理事应履行下列职责：

1.       理事应当遵守本单位章程，遵从理事会做出的决定，忠实履行职责，维护本单位及其理事会的利益，不得利用在本单位的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用本单位财产，不得从事损害本单位利益的活动；

2.       理事负有按规定不泄露本单位秘密的义务，在未获得授权的情况下，不能代表理事会和本单位发言；

3.       积极参加理事会议并参与理事会的其他各项活动；

4.       理事应当仔细审读本单位的财务报告，谨慎决策资金控制和运作，积极为本单位的发展提出意见和建议；

5.       理事应掌握本单位的竞争优势、劣势和需求，有义务拓展资源网络，动员社会力量，为本单位及其各项事业的持续发展提供支持；

6.       理事应当支持主任的工作，建设良性互动关系，正常情况下不干预主任职责范围内的工作；

7.       推荐理事和监事；

8.       承担力所能及的理事会下属各专业小组的工作。

5.       理事会机构

9.       理事会设名誉理事。

理事会可根据需要，聘请若干名对本单位事业给予长期支持和做出重大贡献的海内外人士为名誉理事。理事会支持名誉理事参与机构活动，鼓励其对本单位提出建设性的意见和建议，提倡其为本单位及其各项事业的持续发展提供资源支持。名誉理事由当届理事会聘请。

10.       理事会领导机构由理事长、副理事长组成，由理事会选举产生。

11.       本单位的理事长、副理事长的任期由章程规定。

12.       本单位法定代表人为理事长。本单位法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。

本单位法定代表人在任期间，本单位发生违反法律法规和本单位章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致本单位发生违法行为或本单位财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。

13.       理事长行使下列职权：

1.       召集和主持理事会会议；

2.       检查理事会决议的落实情况；

3.       代表本单位签署重要文件；

4.       作为本单位的主要发言人，代表本单位出席重要会议和活动；

5.       向理事会推选合适的主任人选。

14.       理事长应履行下列职责：

1.       严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作；

2.       遵守章程，忠实履行职务；

3.       组织研究本单位的发展目标、方针和发展战略；

4.       按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；

5.       自觉接受理事会和监事会的监督；

6.       履行章程规定的其他责任和义务。

15.       本单位副理事长、主任在理事长领导下开展工作。主任行使下列职权：

1.       主持本单位的日常工作，组织实施理事会的决议；

2.       组织实施本单位年度业务活动计划；

3.       拟订本单位年度财务预算、决算方案；

4.       拟订本单位内部机构设置的方案，协调内部机构开展活动；

5.       拟订内部管理制度；

6.       提请聘任或解聘行政副职、财务负责人，由理事会决定；

7.       决定各内设机构主要负责人的聘免和专职工作人员的聘用或辞退；

8.       章程和理事会赋予的其他职权。

6.       理事会会议

16.       理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

17.       理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

1.       章程的修改；

2.       选举或者罢免理事长、副理事长、理事；

3.       章程规定的重大募捐、投资活动；

4.       本单位的分立、合并。

18.       重大投资方案应当经理事会所有组成人员三分之二以上同意。

重大投资方案是指：

1.       投资100万元以上的投资方案；

2.       投资50万元以上且投资周期超过一年的投资方案；

3.       所有不保本的投资方案。

19.       理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本单位遭受损失的，参与决议的理事应承担相应的赔偿责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

20.       本单位理事遇有个人利益与本单位利益关联时，不得参与相关事宜的决策。

7.       理事会议案及决议执行

21.       向理事会递交议案（草案）时，应一并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。

22.       理事会议案材料一般应在理事会会议召开前7天或临时理事会会议召开前3天，以电子或书面方式递交主任。

23.       主任对理事会议案（草案）收集整理后，由理事长决定是否列入理事会议程。

24.       理事会所决定的事项经理事会会议通过后，应形成理事会决议，并以文件下发执行。

25.       理事会的决议执行，由理事长组织实施，并定期向理事会报告。

8.       理事会经费

26.       理事会工作经费从本单位行政办公支出中列支。

27.       理事会、理事履行职责所发生的办公费、调研费、差旅费，经理事长签字后，在理事会经费中开支。

9.       附 则

28.       本制度未尽事宜，依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和本单位章程的规定办理。

29.       本制度经本单位第一届理事会第二次会议通过。本制度自2018年4月25日理事会表决通过之日起生效。

30.       本制度的解释权属于理事会。